600458 沪市 时代新材

证券代码：600458        证券简称：时代新材      公告编号：临 2022-034
  株洲时代新材料科技股份有限公司

    关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月15日收到第一大股东中车株洲电力机车研究所有限公司的临时提案，提议公司在经营范围中增加普通货物道路运输相关内容，并相应修改《公司章程》。公司董事会拟将《关于修改<公司章程>的议案》提交2021年年度股东大会审议，该议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  公司拟对《公司章程》中经营范围增加普通货物道路运输相关内容，作如下修改：

  《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十四条原文如下：

  第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

  轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产和销售。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）

  现修改为：

  第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

  轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、
建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产和销售；普通货物道路运输。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）
  以上变更以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 16 日