证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-
025
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于公司向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财务资助对象：本公司合并范围内 5 家控股子公司
财务资助金额：最高不超过 69,500 万元
一、财务资助情况概述
为解决公司控股子公司资金问题，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟对合并范围内部分控股子公司提供含有息或无息借款、委托借款等财务资助，总额为 69,500 万元人民币或等值外币。明细如下：
金额单位：万元
类别 序号 资助方 被资助方 资助金额
1 CRRCNewMaterialTechnologiesGmbH 30,000
公司 2 博戈橡胶塑料（株洲）有限公司 16,500
财务 3 株洲时代新材料科技 博戈橡胶金属（上海）有限公司 3,000
资助 4 股份有限公司 青岛博锐智远减振科技有限公司 10,000
5 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 10,000
合计 69,500
上述对控股子公司提供财务资助的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议，上述财务资助金额有效期为该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、被资助方基本情况（详见附表）
三、财务资助累计金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为 2.21
亿元，占 2021 年末经审计归属上市公司股东的净资产比例为 4.56%。
四、独立董事意见
在董事会审议关于公司向控股子公司提供财务资助的议案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为本次被资助对象均为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意关于公司向控股子公司提供财务资助的议案。
五、监事会意见
监事会意见：本次被资助对象均为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事同意关于公司向控股子公司提供财务资助的议案。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
附表：被财务资助方基本情况
单位：万元
少数股东是否包含上 截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
与公司的关 法定代表 注册 市公司的控股股东、
被资助方名称 注册地点 币种 资产负
系 人 资本 实际控制人及其关联 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 债率
人
CRRCNewMateri 本公司持股
alTechnologie 68.08%的子 德国达默 Gehrmann 欧元 554.47 是 58,020.27 38,609.65 19,410.62 72,070.18 -2,399.55 66.55%
sGmbH 公司（注 Torsten
2）
本公司间接
博戈橡胶塑料 持股 Gehrmann
（株洲）有限 68.08%的子 株洲 人民币 4000 是 38,721.93 22,381.18 16,340.75 54,018.89 4,054.38 57.80%
公司 公司（注 Torsten
2）
博戈橡胶金属 本公司间接
持股 Gehrmann
（上海）有限 68.08%的子 上海 人民币 7500 是 79,777.84 44,753.78 35,024.06 111,593.35 7,067.13 56.10%
公司 公司（注 Torsten
2）
青岛博锐智远 本公司间接
减振科技有限 持股 青岛 张波 人民币 10000 是 49,891.51 34,903.45 14,988.06 55,410.98 5,010.36 69.96%
52.07%的子
公司 公司
株洲时代瑞唯 本公司间接
减振装备有限 持股 株洲 荣继纲 人民币 10000 是 49,896.27 34,523.24 15,373.03 84,446.77 4,300.61 69.19%
52.07%的子
公司 公司
注 1：被资助方截至 2021 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。
注 2：中车株洲电力机车研究所有限公司拟向 CRRC New Material Technologies GmbH 增资 8,500 万欧元，本次增资完成后新材德国（博戈）持有 68.08%
的股权，中车株洲所将持有新材德国（博戈）31.92%的股权，公司正在履行相关股权变更程序。
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