证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2021-022
株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第一次会议的通知于2021年4月
23 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯
的方式在公司总部工业园行政楼 203 会议室召开。会议由董事长杨军先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、选举杨军先生为第九届董事会董事长；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案；
1、选举杨军先生、张向阳先生、刘军先生为公司董事会战略委员会委员，杨军先生为主任委员；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、选举凌志雄先生、李中浩先生、李略先生为公司董事会审计委员会委员，凌志雄先生为主任委员；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、选举李中浩先生、贺守华先生、彭华文先生为公司董事会提名委员会委员，李中浩先生为主任委员；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、选举贺守华先生、凌志雄先生、李中浩先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，贺守华先生为主任委员。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、经董事长提名，同意聘任彭华文先生为公司总经理，任期至 2024 年 4 月；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、经董事长提名，同意聘任夏智先生为公司董事会秘书，任期至 2024 年 4 月；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、经总经理提名，同意聘任刘军先生、程海涛先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生、李华伟先生为公司副总经理，任期至 2024 年 4 月；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司总工程师，任期至 2024 年 4 月；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期至 2024 年 4 月；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、经总经理提名，同意聘任姜其斌先生为公司总法律顾问，任期至 2024 年 4 月。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
以上高级管理人员个人简历详见附件。
四、审议通过了关于注销南洲分公司的议案
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-024 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了公司 2021 年第一季度报告及正文。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2021 年第一季度报告》及正文。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件：高级管理人员简历
彭华文，男，1976 年生，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任，副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长，风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理等职，现任本公司董事兼总经理。
夏智，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。历任中国航发南方航空动力机械公司工艺技术员，时代电气制造中心车间主任，时代电气时菱轨道交通设备有限公司（中外合资）中方部长，时代电气沈阳轨道交通设备有限公司副总经理，时代电气集采中心总经理，时代电气售后服务中心党总支书记兼副总经理，本公司副总经济师兼运营管理部部长等职。现任本公司董事会秘书。
刘军，男，1972 年生，硕士研究生学历。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长等职，现任本公司党委书记兼副总经理。
程海涛，男，1968 年 7 月出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师。历任
本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师，本公司副总工程师等职，现任本公司副总经理兼总工程师。
彭海霞，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学位，政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理，本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理，本公司行政总监兼工会主席等职，现任本公司副总经理。
黄蕴洁，女，1976年7月出生，中共党员，博士学位，注册会计师。历任株洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气（香港）有限公司总经理、本公司副总经理兼财务总监兼总法律顾问等职，现任本公司副总经理兼财务总监。
彭超义，男，1977 年 11 月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。历任本
公司风电产品事业部副总工程师、本公司技术中心副主任兼风电产品事业部总工程师，本公司风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。
荣继纲，男，1976 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
历任时代新材开发中心副主任，海外市场事业部副总经理，弹性元件事业部副总经理兼总工程师，轨道交通事业部党总支书记，本公司副总经济师兼轨道交通事业部总经理等职，现任本公司副总经理。
侯彬彬，男，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。
历任时代新材技术中心复合材料研究室副主任，风电系统结构技术研究室主任，时代新材风电产品事业部副总工程师，副总经理兼总工程师，总经理，本公司副总经济师兼风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。
龚高科，男，1974 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历
任株洲所制造中心工艺工程师，组装车间主任，制造中心副主任、集采中心主任，时代电气副总经济师等职，现任本公司副总经理。
李华伟，男，1985 年生，本科学历，中共党员。历任株洲中车时代电气股份有限公司团委书记，中车上海汉格船舶工程有限公司党总支书记、副总经理，株洲中车时代电气股份有限公司人力资源部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司人力资源部、党委干部部部长，中车株洲电力机车研究所监事、时代学院常务副院长等职，现任本公司副总经理。
姜其斌，男，1968 年出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司技术中心副主任兼株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理兼总工程师、本公司技术中心常务副主任，本公司副总工程师、技术中心党总支书记兼常务副主任，本公司董事会秘书等职，现任本公司总法律顾问。
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