证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2021-004
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议的通知于 2021
年 3 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日下午
在公司行政楼 203 会议室以现场方式召开。会议由董事长杨军先生主持。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人。董事冯江华先生、杨治国先生，独
立董事李中浩先生因工作原因未亲自出席会议，董事冯江华先生书面委托董事长杨军先生出席会议并代为行使表决权、董事杨治国先生书面委托董事彭华文先生出席会议并代为行使表决权，独立董事李中浩先生书面委托独立董事贺守华先生出席会议并代为行使表决权。4 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了公司 2020 年年度报告及摘要；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案；
公司2020年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.25
元（含税），截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，拟派发现金股
利 100,349,769.00 元。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-006 号公告。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了公司 2020 年度独立董事述职报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了公司 2020 年度管理者年薪的议案；
根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司高管 2020 年度的年薪，具体数额详见公司《2020 年年度报告》第八节。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划;
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了公司关于计提资产减值的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-007 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十、审议通过了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-008 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十一、审议通过了关于公司与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-009 号公告。
关联董事杨军、冯江华、李略、彭华文、张向阳、杨治国已对本议案回避表决。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十二、审议通过了关于公司与中车财务公司 2021 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-010 号公告。
关联董事杨军、冯江华、李略、彭华文、张向阳、杨治国已对本议案回避表决。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十三、审议通过了关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-011 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十四、审议通过了关于公司向各合作银行申请 2021 年综合授信的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-012 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十五、审议通过了关于公司 2021 年度担保预计的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-013 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十六、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告;
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十七、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告;
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十八、审议通过了关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案；
公司第九届董事会组成人数为 9 人，其中独立董事 3 人。
同意提名杨军先生、李略先生、彭华文先生、张向阳先生、刘建勋先生、刘军先生为第九届董事会董事候选人；同意提名李中浩先生、贺守华先生和凌志雄先生为第九届董事会独立董事候选人（第九届董事候选人、独立董事候选人简历详见附件；独立董事候选人声明、提名人声明详见上海证券交易所网站）。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十九、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案；
同意聘任李华伟先生为公司副总经理。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二十、审议通过了关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案。
同意公司于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会。内容详见同日披露
于上海证券交易所网站的公司临 2020-014 号公告。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
上述第一、二、三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
附件：董事候选人简历
杨军，男，1972 年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司技术中心主任、总工程师、副总经理、总经理等职，现任本公司董事长兼中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。
李略，男，1969 年生，硕士研究生学位，高级会计师。历任中车株洲电力机车有限公司审计处处长、党支部书记,南车石家庄车辆厂总会计师、南车石家庄车辆有限公司副总经理兼财务总监,广州电力机车有限公司副总经理兼财务总监等职,现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼财务总监。
彭华文，男，1976 年生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任，副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长，风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理等职。现任本公司董事兼总经理。
张向阳，男，1975 年生，大学学历，高级工程师。历任株洲所人力资源部人事专员，研发中心研发工程师，轨道交通事业部综合管理部部长，时代电气人力资源部部长，时代电气宝鸡时代副总经理，总经理，时代电气轨道工程机械事业部党总支书记、副总经理，总经理，时代电气副总经理等职。现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。
刘建勋，男，1972 年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司总经理助理、海外市场事业部总经理、公司总裁助理兼弹性元件事业部总经理，公司总工程师、副总经理，中车株洲电机有限公司纪委书记等职，现任中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。
刘军，男，1972 年生，硕士研究生学历。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长等职，现任本公司党委书记兼副总经理。
科技司高级工程师、副处长、处长、副司长，铁道部信息技术中心主任、党委书记，中铁信息工程集团董事长、总裁，铁道部信息技术中心正局级调研员，西南交通大学、北京交通大学、兰州交通大学、同济大学兼职教授，现任本公司独立董事、中国轨道交通协会专家与学术委员会副主任。
贺守华，男，1957 年生，大学学历，高级工程师。历任中科院军工办公室副主任，国防科委配套处处长，国防科工局协作配套中心副主任、国防科工局协作配套中心专家委员会首席专家等职务(现已退休)，现任本公司独立董事。
凌志雄，男，1963 年生，硕士研究生学历，中共党员。历任湖南财经学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院副教授、华自科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、湖南大学工商管理学院副教授。
高级管理人员简历：
李华伟，男，1985 年生，大学学历，中共党员。历任株洲中车时代电气股份有限公司团委书记，中车上海汉格船舶工程有限公司党总支书记、副总经理，株洲中车时代电气股份有限公司人力资源部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司人力资源部、党委干部部部长，中车株洲电力机车研究所监事、时代学院常务副院长。
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