600458 沪市 时代新材

股票代码：600458        股票简称：时代新材          编号：临 2020-069
  株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议的
通知于 2020 年 12 月 4 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年
12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长
杨军主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董监高责任险投保方案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-071 号公告。

  表决结果：    0 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

  该议案公司全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了 2013 年配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案；
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-072 号公告。

  表决结果：    8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    三、审议通过了关于与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计
额调整的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-073 号公告。

  表决结果：    3 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

  关联董事冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已对本议案回避表决。


    四、审议通过了变更公司董事的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-074 号公告。

  表决结果：    8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    五、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-075 号公告。

  表决结果：    8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    六、审议通过了公司会计估计变更的议案；

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-076 号公告。

  表决结果：    8 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    七、审议通过了召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2020-077 号公告。

  表决结果：    8 票同意，  0 票反对，    0 票弃权。

  上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 9 日