600458 沪市 时代新材

股票代码：600458        股票简称：时代新材          编号：临 2020-060
        株洲时代新材料科技股份有限公司

  第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议的
通知于 2020 年 10 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020
年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长杨军主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过了如下决议：

    一、审议关于变更公司董事会秘书的议案；

  表决结果：  9 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

    二、审议关于放弃参股公司股权优先受让权、增资优先认购权的议案；
  表决结果：  9 票同意，  0 票反对，  0 票弃权。

  特此公告。

                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 16 日