证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2020-030
株洲时代新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 411,048,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.2019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，会议采用
现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事杨首一、冯江华、李中浩、贺守华因工
作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事丁有军、高武清、荣继纲因工作原因未
出席会议；
3、董事会秘书姜其斌出席了本次会议；高管黄蕴洁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
7、 议案名称：审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
8、 议案名称：审议关于公司与中国中车股份有限公司 2019 年度日常关联交易
执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,431,322 97.2483 40,500 2.7517 0 0.0000
9、 议案名称：审议关于公司向各合作银行申请 2020 年综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
10、 议案名称：审议关于公司 2020 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,391,528 99.8401 656,922 0.1599 0 0.0000
11、 议案名称：审议关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,007,950 99.9901 40,500 0.0099 0 0.0000
12、 议案名称：审议关于公司申请注册及发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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