株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第九次会议的通知于2019年3月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年3月27日上午在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。5名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2018年年度报告及摘要；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2018年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2018年度利润分配预案；
公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),共计分配32,111,926.08元，剩余未分配利润800,394,377.29元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2018年度独立董事述职报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司2018年度董事会审计委员会履职报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司2018年度管理者年薪的议案；
根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《时代新材管理者年薪管理办法》，确定公司高管2018年度的年薪，具体数额详见公司《2018年年度报告》第八节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司关于变更董事的议案；
因公司董事刘建勋先生因工作原因申请辞去本公司董事的职务，公司董事会提名杨治国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满（简历附后）。
公司董事会对刘建勋先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司关于计提商誉减值的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-008号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司关于设立光明分公司的议案；
同意公司在株洲市渌口区设立生产基地，并成立株洲时代新材料科技股份有限公司光明分公司，便于公司在渌口地区开展生产销售风电叶片等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了公司关于与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018年度日常关联交易执行情况、2019年度日常关联交易预计的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-010号公告。
关联董事杨首一、冯江华、杨军、熊锐华、刘建勋、彭华文已对本议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-011号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了公司向各合作银行申请2019年综合授信的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-012号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了公司2019年度担保预计的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-013号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了公司续聘2019年度外部审计机构的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-014号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了审议通过了公司2018年度内部控制评价报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了公司2018年度社会责任报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018年度社会责任报告》。
十九、审议通过了召开公司2018年年度股东大会的议案。
同意公司于2019年4月25日召开2018年年度股东大会。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-015号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三、四、五、八、十一、十二、十四、十五、十六项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
杨治国，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。历任本公司轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理和常务副总经理等职，现任本公司党委书记兼副总经理。
