证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2018-021
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材行政楼 203
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,301,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3545
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李东林先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事冯江华、刘建勋、彭华文、李中浩因工
作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事李高武清因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书季晓康出席了本次会议；高管黄蕴洁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年年度报告及正文
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,006,682 99.9298 294,700 0.0702 0 0.0000
2、议案名称：审议公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,006,682 99.9298 294,700 0.0702 0 0.0000
3、议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,006,682 99.9298 294,700 0.0702 0 0.0000
4、议案名称：审议公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,006,682 99.9298 147,400 0.0350 147,300 0.0352
5、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,004,282 99.9293 297,100 0.0707 0 0.0000
6、议案名称：审议公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,004,282 99.9293 297,100 0.0707 0 0.0000
7、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,049,982 99.9401 147,400 0.0350 104,000 0.0249
8、议案名称：审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,004,282 99.9293 193,100 0.0459 104,000 0.0248
9、议案名称：审议关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 419,506,760 99.8109 647,322 0.1540 147,300 0.0351
10、 议案名称：审议关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 419,506,760 99.8109 690,622 0.1643 104,000 0.0248
11、 议案名称：审议关于与中国中车股份有限公司2017年度日常关联交易执
行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,427,654 97.2297 149,800 1.3967 147,300 1.3736
12、 议案名称：审议关于公司向各合作银行申请2018年综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 419,654,060 99.8459 647,322 0.1541 0 0.0000
13、 议案名称：审议关于公司2018年度担保预计
