股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临 2012-018
株洲时代新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知
于 2012 年 5 月 3 日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于 2012 年 5 月 7
日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，会议符合《公司法》
等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
审议通过了关于确定公司配股具体比例方案的议案。
根据公司 2011 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过
的关于公司配股发行股票的相关议案、国务院国有资产监督管理委员会 2012 年
1 月 10 日出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司配股有关问题的批复》
（国资产权[2012]15 号）以及公司 2012 年 1 月 12 日召开的 2012 年第一次临时
股东大会审议通过的关于本次配股的相关议案并授权公司董事会办理本次配股
相关事宜，公司董事会确定本次配股比例如下：
公司本次配股以公司 2011 年 9 月 30 日总股本 517,341,440 股为基数，向全
体股东每 10 股配售 3 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所的有关规定
处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量
按照总股本变动的比例相应调整。
本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
表决结果： 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2012 年 5 月 7 日
