股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2009-024
株洲时代新材料科技股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况；
本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2010年6月3日上午9时
2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长曾鸿平先生
二、会议的出席情况
出席本次股东大会表决的股东及股东代表17 人，代表的股份总数为
99,229,156 股，占公司有表决权股份总数的42.20%。会议表决方式符合《公司
法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事长曾
鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席
了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2009年度股东大会的12个议
案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2009年度股东大会会议资料》。
表决情况
序号 议案名称
赞成票数 赞成比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权比例
1 关于公司2009 年度报告及摘要 99,229,156 100% 0 0 0 0
2 关于公司2009 年度董事会工作报告 99,229,156 100% 0 0 0 0
3 关于公司2009 年度监事会工作报告 99,229,156 100% 0 0 0 0
4 关于公司2009 年度独立董事述职报告 99,229,156 100% 0 0 0 0
5 关于公司2009 年度财务决算报告 99,229,156 100% 0 0 0 0
6 关于公司2009 年度利润分配预案 99,228,656 99.9994% 0 0 500 0.0006%
7 关于公司关于调整董事、监事津贴的议案 99,229,156 100% 0 0 0 0
8 关于公司关于修改公司章程的议案 99,229,156 100% 0 0 0 0
9
关于公司与中国南车股份有限公司2009
年度日常关联交易执行情况以及2010 年
度日常关联交易预计的议案
8,242,341 100% 0 0 0 0
10
关于公司与中国北车集团大同电力机车
有限责任公司等企业2009 年度日常关联
交易执行情况以及2010 年度日常关联交
易预计的议案
95,707,457 100% 0 0 0 0
11
关于公司关于收购南车株洲电力机车研
究所有限公司所持株洲时代电气绝缘有
限责任公司股权的议案
8,242,341 100% 0 0 0 0
12 关于公司关于续聘会计师事务所的议案 99,229,156 100% 0 0 0 0
注：1、关联股东南车株洲电力机车研究所有限公司、北京铁工经贸公司、南车株洲电力
机车有限公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车
厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂
在股东大会对议案9、11 进行表决时回避了表决。
2、关联股东中国北车集团大连机车车辆有限公司在股东大会对议案10 进行表决时回避
了表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意
见，律师认为公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2009年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件目录：
1、 经与会董事和记录人签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2009
年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2009年度股
东大会法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2010年6月3日
