证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－041
宝鸡钛业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024 年 12 月 27 日召
开公司第八届董事会第十二次临时会议 ，审议通过了《 关于设立板带材料分公司的议案 》。根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行 ，设立板带材料分公司，负 责板带等相关产品的生产 、销售 、研发及市场开发推广等工作 。该事项在公司董事会的决策权限内，无 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、设立分公司的基本情况
1、分公司名称：宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司
2、性质：股份有限公司分公司
3、营业场所：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛工业园
4、分公司负责人：容耀
5、经营范围：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工 ；机械零件 、零部件加工；通用设备修理 ；电气设备修理；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；锻 件及粉末冶金制品销售；电 子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建 筑用钢筋产品销售 ；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（ 不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 、技术转让、技 术推广 ；新材料技术推广服务 ；3 D 打印基础材料销 售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ）。
上述各项基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在风险
1、设立的目的
为进一步建立更加科学、市场化的成本核算及考核评价体系，构建责权利匹配的生产经营体制，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板带材料分公司。该分公司设立后，将激发经营主体活力，降本增效，充分参与市场竞争，提高市场占有率和知名度。
2、对公司的影响及存在风险
上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。
三、其他
董事会授权公司经理层办理本次设立分公司的全部相关具体事
宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。
四、备查文件
公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
