600456 沪市 宝钛股份

 证券代码：600456        证券简称：宝钛股份      编号：2024－004

 债券代码：155801                            债券简称：19 宝钛 01

            宝鸡钛业股份有限公司

          2023 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●  每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.35元（含税）。

  ●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 544,223,785.73
元,截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 953,833,843.32
元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红 167,222,138.65元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 30.73%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，监事会认为公司2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

      特此公告。

                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                            2024年3月30日