600456 沪市 宝钛股份

证券代码：600456        证券简称：宝钛股份        公告编号：2024-001
债券代码：155801                                  债券简称：19 宝钛 01
        宝鸡钛业股份有限公司

关于变更审计项目合伙人、签字注册会计
              师的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“ 本公司 ”“ 公司”）于 2023 年 4 月
25 日、6 月 29 日分别召开了公司 第八届董事会第二次会议、 20 22 年度股东
大会，审议通过了《 关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案 》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛 ”）为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008
号 ）及 2023 年 6 月 30 日披露 的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（ 20 2 3-
017 号）。

    2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份
有限公司 2023 年度审计报告签字注册会计师和项目合伙人的函》。相 关变更情况公告如下：

    一、本次审计项目合伙人及签字注册会计师变更情况

    希格玛作为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构，原指派审计项
目合伙人黄朝阳先生、签字注册会计师姚康波先生为公司提供审计服务，因人员工作安排调整，希格玛现将负责公司 2023 年度审计和内部控制审计项目合伙人变更为李波女士、签字注册会计师变更为黄朝阳先生。


    二、新任项目合伙人及签字注册会计师基本情况

    1、基本信息

    项目合伙人李波女士：现 任希格玛高级合伙人 、总经理助理，1998 年
9 月取得中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。2004 年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 5 份。2020 年开始为本公司提供审计服务。

    签字注册会计师黄朝阳先生：现任希格玛合伙人、部门副经理，2010
年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 13 年以上的执业经验。2009 年
开始在希格玛执业，历 任项目经理、高级项目经理、部 门副经理、合 伙人，2017 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 3 份。2023 年开始为本公司提供审计服务。

    2、诚信记录

    李波女士和黄朝阳先生最近三年均未受到任何的刑事处罚 、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

    3、独立性

    李波女士和黄朝阳先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    三、本次变更对公司的影响

    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023 年度审计工作产生影响。

    特此公告。

                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                        2024 年 1 月 17 日