600456 沪市 宝钛股份

证券代码：600456        证券简称：宝钛股份        编号：2020－002
债券代码：155801/155802                债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
            宝鸡钛业股份有限公司

        第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宝鸡钛业股份有限公司于 2020 年 3 月 6 日以书面形式向公司各位董事
发出以通讯方式召开公司第七届董事会第八次会议的通知。2020 年 3 月 18日召开了此次会议，会 议应出席董事 9 人，实 际出席 9 人 ，会议符 合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
董事会 2019 年度工作报告 》。

  2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
总经理 2019 年度工作报告 》。

  3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2019 年度财务决算方案 》。

  4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2019 年度利润分配方案》。董事会拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本
430,265,700 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（ 含
税 ），共分配现金 86,053,140元（含税）， 剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2020-003 号公告。

  5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2019 年年度报告》及其摘要。


  6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2019 年度内部控制评价报告》。

  7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2019 年度内部控制审计报告》。

  8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2019 年社会责任的报告》。

  9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易
的议案 》。具体内容详见 2020-004 号公告。

  10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司独立董事 2019 年度述职报告》。

  11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构
申请贷款授信额度的议案》。

  12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员
会 2019 年度履职情况报告》。

  13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2020 年
度审计及内部控制审计机构的议案 》。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为 50 万元和 25 万元（不含差旅费）。 具体内容详见 2020-005 号公告。

  审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。

  以上第 1、3、4、5、9、10、11、13 项议案尚需提交 2019 年度股东大
会审议。

  14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立公司教培中
心和法律事务部的议案》。

  15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对控股子公司宝
钛华神其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》。具体内容详见 2020-006 号公告。

  16、以 9 票同意，0 票反对 ，0 票弃权，通 过了《关于提议召开公司 2019
年度股东大会的议案 》。

  董事会决定于 2020 年 4 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
宝钛宾馆召开公司 2019 年度股东大会，会期一天，股权登记日为 2020 年 4
月 1 日。具体内容详见 2020-007 号公告。

  特此公告

                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年三月二十日