证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2018-013
宝鸡钛业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,462,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事霍学杰因事未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、其他高管人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,235,156 99.9992 100 0.0008 0 0.0000
8、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,216,411 98.6556 3,246,143 1.3444 0 0.0000
10、 议案名称：《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,462,454 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,229,054 99.9032 233,500 0.0968 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 王文生 239,742,060 99.2874是
12.02 雷让岐 239,742,060 99.2874是
12.03 贾栓孝 239,742,060 99.2874是
12.04 严平 236,262,617 97.8464是
12.05 赵建民 239,742,060 99.2874是
12.06
