宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会第一次临时会议材料
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2013-004
宝鸡钛业股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2013 年 1 月 6 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯表决方式召开公司第五届监事会第 一次临时会议的通知。公司于
2013 年 1 月 11 日召开了此次会议，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议
由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一
致通过了《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》。
监事会认为：
公司与关联方签署的有关关联交易协议遵循了“公正、公平、诚实信用、等
价有偿”原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，定价合理，程序规范，未损害公司及
其他股东的利益。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二 O 一三年一月十二日
