证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-021
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年第三季度报告》、接受董事屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2024 年 10 月 29 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第七次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2024 年 10 月 18 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：
1、审议通过《博通股份 2024 年第三季度报告》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议，审议通过 2024 年第三季度财务报表、2024 年第三季度报告中的财务
信息、2024 年第三季度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份 2024 年第三季度报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、公司及董事会近日收到公司董事屈泓全的书面辞职报告，屈泓全因工作调整的原因，申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等全部职务。辞职后，屈鸿全将不再担任公司任何职务。
公司及董事会近日收到公司董事刘佳的书面辞职报告，刘佳因工作调整的原因，申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。辞职后，刘佳将不再担任公司任何职务。
公司及董事会近日收到公司董事王美英的书面辞职报告，王美英因工作调整的原因，申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会提名委员会委员等全部职务。辞职后，王美英将不再担任公司任何职务。
董事会接受屈泓全、刘佳、王美英的全部辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就职前，为保障公司董事会正常运行，屈泓全、刘佳、王美英将继续履行董事、以及董事会相关专门委员会委员的义务和职责。
屈泓全、刘佳、王美英担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于屈泓全、刘佳、王美英任职期间所做的辛勤工作、以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、经审议，董事会同意提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人（简历附后）。
上述三名董事会董事候选人名单及提名事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。
5、审议通过《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》。
该议案为关联交易，在董事会对该议案进行审议和表决该议案时，屈泓全、刘佳、王美英等 3 名董事因在经发物业关联企业任职，为该议案的关联董事，对该议案予以回避表决，对该议案有表决权的董事有 4 名。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司第八届董事会共有7名董事，除了3名关联董事对该议案回避表决之外，公司其余 4 名董事对该议案都表决同意，同意的董事人数达到公司全体董事的过半数。公司第八届董事会共有 3 名独立董事，在董事会审议和表决该议案时，3名独立董事对该议案都表决同意。
鉴于该议案为关联交易，该议案在提交公司董事会审议之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》，公司全体 3 名独立董事都表决同意。
6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
附件：董事候选人简历
（1）姜华忠，男，1970 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月毕业于陕西财经学院会计系会计学专业，获经济学学士。1992 年 7 月参加工作，先后任职于陕西五金矿产国际贸易股份有限公司，杨凌裕龙国际贸易公司，西安经发国际实业有限公司财务经理、财务总监，西安经发经贸实业有限责任公司财务总监，西安现代农业综合开发总公司财务总监，西安经发景观绿化有限公司财务总监，西安经发市政建设有限公司财务总监，2023 年 9 月至今任职西安经发置业有限公司财务总监。姜华忠未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。
（2）李凌霄，女，1988 年 12 月出生，汉族，中国国籍,无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，金融风险管理师，中级会计师，证券从业资格。2011 年 7 月毕业于西安邮电大学（原名称西安邮电学院）审计学专业，获得管理学学士学位，2021 年 12 月毕业于陕西师范大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。2011 年 11 月参加工作，先后任职于信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所、长安国际信托股份有限公司、瀚华融资担保股份有限公司，2020 年 7 月至今任职于西安经发集团有限责任公司，现担任战略投资部副部长。李凌霄未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。
（3）张配配，女，1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍,无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013 年 6 月天津商业大学会计学专业本科毕业，管理学学士，2016 年 6 月西南财经大学会计学专业研究生毕业，管理学硕士。2016 年 7 月参加工作，曾任职于陕西海泰电子有限责任公司财务证券部，2020 年 5 月至今在西安经发集团有限责任公司资金财务部工作，负责财务核算。张配配未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违法违规记录。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
