600455 沪市 博通股份

                        关于修订《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案

      各位董事：

          一、根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

      易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的制定和修订情况，结合西安博通资讯股份有限公司（简

      称“博通股份”、“公司”）具体情况，公司拟对《西安博通资讯股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

                            修订前                                                          修订后

  第十三条 公司的经营宗旨：利用人才优势，推动大型企业应用软      第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，锐意进取，创新发展，为客
件产业化、国际化发展。                                        户创造价值，为股东创造利润，为员工创造机会。

  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：        第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；                          （一）决定公司的经营方针和投资计划；

  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；                                              监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；                                  （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；                                    （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；              （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；              （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；                    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；


  （八）对发行公司债券作出决议；                                （八）对发行公司债券作出决议；

  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
  （十）修改本章程；                                            （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；                （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

  （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；                    （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；

  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
经审计总资产 30%的事项；                                        审计总资产 30%的事项；

  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

  （十五）审议股权激励计划；                                    （十五）审议股权激励计划；

  （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大
大会决定的其他事项。                                          会决定的其他事项。

                                                                  公司提供财务资助、提供担保的审批权限，按照公司章程第四十二条
                                                              规定执行。

                                                                  除提供财务资助、提供担保之外，公司发生的交易达到下列标准之一
                                                              的，公司应当提交股东大会审议：

                                                                  （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
                                                              准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

                                                                  （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估
                                                              值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上、且绝对金
                                                              额超过 5000 万元；


                                                                  （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经
                                                              审计净资产的 50%以上、且绝对金额超过 5000 万元；

                                                                  （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
                                                              以上，且绝对金额超过 500 万元；

                                                                  （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
                                                              司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000
                                                              万元；

                                                                  （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司
                                                              最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
                                                                  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。        第四十二条 提供担保事项和提供财务资助事项。

                                                                    公司提供担保事项，都应当经过公司董事会审议。属于下列情形之
  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最 一的提供担保，还应当在董事会审议通过后提交公司股东大会审议：

近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；                        （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的      （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一
30%以后提供的任何担保；                                        期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；                （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一
                                                              期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；            （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。                期经审计总资产 30%的担保；

                                                                    （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

                                                                    （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；


                                                                    （七）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。

                                                                    公司股东大会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东
                                                              所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                    公司提供财务资助事项，都应当经过公司董事会审议。

                                                                    公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应
                                                              当经出席董