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600455 沪市 博通股份


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博通股份:博通股份第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-06-04

博通股份:博通股份第八届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600455            证券简称:博通股份        公告编号:2024-013

                  西安博通资讯股份有限公司

              第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

  本次董事会会议审议通过了:《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。

    一、董事会会议召开情况

  1、2024 年 6 月 3 日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”)在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会
第五次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、2024 年 5 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。

  3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

  5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

    二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关董事会决议:

  1、审议通过《关于召开博通股份2023年年度股东大会的议案》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  2、公司及董事会近日收到公司证券事务代表杜黎的书面辞职报告,杜黎因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会接受其辞职,其辞职自公司新
聘任证券事务代表起生效。杜黎担任证券事务代表期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对于其任职期间所做的辛勤工作表示感谢。

  经审议,董事会同意聘任沈雅月为公司证券事务代表(沈雅月简历后附)。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  附件:沈雅月简历

  沈雅月,女,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
大专学历,助理会计师。1999 年 7 月西安交通大学职业技术培训学院会计电算化专业专科毕业。1999 年 7 月参加工作,先后任职于西安交大思源科技股份有限公司财务部、西安交大药业(集团)有限公司财务部,2006 年 7 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,先后任职于财务部、证券投资部、人力资源部,
现担任人力资源部经理,2011 年 6 月 30 日起担任公司第四届、第五届、第六届、
第七届、第八届监事会职工代表监事。

  特此公告。

                                      西安博通资讯股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 3 日

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