股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-007
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2023年度工作报告》《博通股份总经理2023年度工作报告》《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》《博通股份2023年度财务决算报告》《博通股份2023年度利润分配方案》《博通股份独立董事2023年度述职报告》《博通股份2023年度内部控制评价报告》《博通股份2023年审计报告》《博通股份2023年度内部控制审计报告》《博通股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等十项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2024 年 3 月 22 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第三次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2024 年 3 月 11 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2024 年 3 月 22 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份董事会2023年度工作报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理2023年度工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年年度报告中的财务信息、2023年年度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》提交公司董事会审议。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会战略委员会2024年第一次会议，审议通过2024年度公司发展战略，战略委员会全体委员都表决同意。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议，审议通过2023年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬情况，薪酬与考核委员会全体委员都表决同意。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份2023年度财务决算报告》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度财务决算报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度财务决算报告》提交公司董事会审议。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份2023年度利润分配方案》。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《博通股份独立董事2023年度述职报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《博通股份2023年度内部控制评价报告》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度内部控制评价报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《博通股份2023年度审计报告》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度审计报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
9、审议通过《博通股份2023年度内部控制审计报告》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过2023年度内部控制审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2023年度内部控制审计报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过《博通股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
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