证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-050
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了：选举公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和主任委员，聘任公司总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公司证券事务代表等九项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2023 年 12 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发
出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：
1、同意选举王萍为公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、同意选举王萍、屈泓全、刘佳、郭随英、李三庆为董事会战略委员会委员，王萍为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3、同意选举邢鹏程、郭随英、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员，邢鹏程为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、同意选举李三庆、邢鹏程、王美英为董事会提名委员会委员，李三庆为董事会提名委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5、同意选举郭随英、邢鹏程、屈泓全为董事会审计委员会委员，郭随英为董事会审计委员会主任委员，任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6、同意聘任王萍为公司总经理（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7、同意聘任韩崇华为公司财务总监（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9、同意聘任杜黎为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第八届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上述聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
（1）王萍（公司董事长、总经理）
王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，会计师。1998 年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年
7 月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010
年 9 月 2 日起担任总经理，2015 年 3 月 23 日起担任董事长、法定代表人、总经
理，2005 年 5 月 27 日起担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四
届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事；2010 年 9 月起担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015 年 1 月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（2）韩崇华（公司财务总监）
韩崇华，女，1970 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1989 年 7 月西安财会学校财政与税务专业中专毕业，1996 年 12 月陕西财经学院会计专业本科毕业（自考）。1989
年 8 月至 2002 年 9 月在高陵肉联厂工作，历任财务部出纳、会计、财务科科长、
副厂长；2002 年 10 月至 2004 年 2 月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作；
2004 年 3 月至 2007 年 6 月在西安经发新能源有限责任公司工作，任职财务部
副部长；2007 年 7 月至 2011 年 6 月在西安现代农业开发总公司工作，历任财务
部部长、财务总监；2011 年 6 月 30 日至今在西安博通资讯股份有限公司工作，
任职财务总监。韩崇华未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（3）蔡启龙（公司董事会秘书）
蔡启龙，男，1974 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历。1996 年 7 月南京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位。1996 年 7 月参加工作，先后任职于中国燕兴西北公司，西安用友财务软件有限公司，西安交大思源投资顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，2006 年 1 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，历任经营管理部副经理、
证券投资部经理，2007 年 1 月 25 日至今任职董事会秘书。2021 年 4 月起担任西
安交通大学城市学院董事会董事。蔡启龙未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（4）杜黎（公司证券事务代表）
杜黎，女，1974 年 6 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，陕西省经济管
理干部学院财务会计专业专科毕业、西安电视广播大学会计学本科毕业。1995年 7 月参加工作，先后任职于韩城矿务局多种经营公司会计、西安交大瑞鑫药业有限公司会计、西安交大药业（集团）有限公司会计，2006 年 4 月至今在西安
博通资讯股份有限公司工作，先后担任财务、行政工作，2014 年 2 月 26 日至今
担任公司证券事务代表。杜黎未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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