证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-044
西安博通资讯股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，提名第八届监事会的监事候选人一项议案。
一、监事会会议召开情况
1、2023 年 12 月 8 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第十五次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2023 年 11 月 27 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第八届监事会，同意提名梁彦勋、赵军平二人为第八届监事会的监事候选人（简历附后）。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第八届监事会选举完成之前，公司第七届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
附件：第八届监事会之监事候选人简历
（1）梁彦勋简历
梁彦勋，男，1983 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2006 年 6 月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业，2009 年 6 月天津财经大学会计学专业硕士毕业。2018 年4 月起在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长（主持工
作），2022 年 8 月起担任战略投资部部长。2019 年 6 月 24 日起担任西安博通资
讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（2）赵军平简历
赵军平，男，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共
党员。1999 年 7 月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014 年6 月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999 年 7 月参加工作，先后任职于总后勤部西北军用物资订购局、西安市发展和改革委员会，2017
年 1 月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，2018 年 4 月起在
西安经发地产有限公司工作，担任常务副总经理，2022 年 11 月起担任总经理。
2017 年 10 月 10 日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监
事。赵军平未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会
2023 年 12 月 8 日
查看PDF原文
