证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-027
西安博通资讯股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10
层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络
投票系统。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,742,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4129
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会
议，财务总监韩崇华列席本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,561,469 68.4238 4,236,701 18.6287 2,944,601 12.9475
2.01 议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 18,460,870 81.1724 4,236,701 18.6287 45,200 0.1989
2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--现金支付的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份支付的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.08 议案名称：股份发行方案--发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,248,401 18.6802 46,500 0.2045
2.09 议案名称：股份发行方案--发行方式、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.10 议案名称：股份发行方案--发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.11 议案名称：股份发行方案--发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.12 议案名称：股份发行方案--锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,251,201 18.6925 43,700 0.1922
2.13 议案名称：股份发行方案--拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828 45,900 0.2019
2.14 议案名称：股份发行方案--过渡期的损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828 45,900 0.2019
2.15 议案名称：股份发行方案--公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828 45,900 0.2019
2.16 议案名称：股份发行方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,447,870 81.1153 4,249,001 18.6828 45,900 0.2019
2.17 议案名称：股份发行方案--业绩承诺安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,450,070 81.1249 4,249,001 18.6828 43,700 0.1923
2.18 议案名称：股份
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