600455 沪市 博通股份

股票代码：600455            股票简称：博通股份        公告编号：2022-006

                  西安博通资讯股份有限公司

                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  本次董事会会议审议通过了《关于召开博通股份 2021 年年度股东大会的议案》一项议案。

    一、董事会会议召开情况

  1、2022 年 5 月 17 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、2022 年 5 月 6 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议
通知和会议材料。

  3、本次董事会会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

    二、董事会会议审议情况

  经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

  1、审议通过《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》。

  公司将于2022年6月8日召开2021年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为：

  （1）审议《博通股份董事会2021年度工作报告》；

  （2）审议《博通股份监事会2021年度工作报告》；

  （3）审议《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》；
  （4）审议《博通股份2021年度财务决算报告》；

（5）审议《博通股份独立董事2021年度述职报告》；
（6）审议《博通股份2021年度利润分配方案》；
（7）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。

                                  西安博通资讯股份有限公司董事会
                                          2022 年 5 月 17 日