600455 沪市 博通股份

股票代码：600455              股票简称：博通股份          公告编号：2020-022
                西安博通资讯股份有限公司

              第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  本次监事会会议审议通过了选举公司第七届监事会主席一项议案。

    一、监事会会议召开情况

  1、2020 年 12 月 11 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第七届监
事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、2020 年 12 月 1 日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发
出了监事会会议通知和会议材料。

  3、本次监事会会议于 2020 年 12 月 11 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。

  4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。

    二、监事会会议审议情况

  经参会监事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关监事会会议决议：

  同意选举梁彦勋为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会监事任期相同。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  特此公告。

                                      西安博通资讯股份有限公司监事会
                                              2020 年 12 月 11 日