股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2018-005
西安博通资讯股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2017年度工作报告》、《博通
股份总经理2017年度工作报告》、《博通股份2017年年度报告》和《博通股份
2017年年度报告摘要》、《博通股份2017年度财务决算报告》、《博通股份2017
年度利润分配方案》、《博通股份独立董事2017年度述职报告》、《博通股份董事
会审计委员会2017年度履职情况报告》、《博通股份2017年度内部控制自我评价
报告》、《博通股份2017年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘2018年度
审计机构的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》等十一项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2018年3月29日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会
议室召开了第六届董事会第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2018年3月19日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于2018年3月29日在西安市高新技术开发区东区火炬
路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份董事会2017年度工作报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理2017年度工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份2017年年度报告》和《博通股份2017年年度报告
摘要》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份2017年度财务决算报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份2017年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2017年度实现归属于母公司的净
利润4,394,526.50元。
鉴于截至2017年12月31日，公司未分配利润为-86,833,521.34元，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，建议2017年度利润分配方案为不进行利润
分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《博通股份独立董事2017年度述职报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《博通股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《博通股份2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
9、审议通过《博通股份2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过《博通股份关于续聘2018年度审计机构的议案》，建议继续聘
用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公
司2018年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2018年3月30日
