600452 沪市 涪陵电力

证券代码：600452        证券简称：涪陵电力          公告编号：2022-027
          重庆涪陵电力实业股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 11 楼会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        354,436,966

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                                    46.5034

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长雷善春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事董建忠、杨孟因事不能参加本次会议；3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,402,521  99.9902    12,100  0.0034    22,345  0.0064

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,402,521  99.9902    12,100  0.0034    22,345  0.0064

3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,402,521  99.9902    12,100  0.0034    22,345  0.0064

4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,402,521  99.9902    12,100  0.0034    22,345  0.0064

5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,419,666  99.9951    17,300  0.0049        0  0.0000

6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,402,521  99.9902    12,100  0.0034    22,345  0.0064

7、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,419,666  99.9951    17,300  0.0049        0  0.0000

8、 议案名称：关于与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股          35,972,919  97.2099  1,032,468  2.7901        0  0.0000

9、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股          35,977,319  97.2218  1,028,068  2.7782        0  0.0000

10、  议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）


    A 股        354,402,521  99.9902    12,100  0.0034    22,345  0.0064

11、  议案名称：关于确定第八届独立董事津贴标准的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,419,666  99.9951    17,300  0.0049        0  0.0000

12、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        354,424,866  99.9965    12,100  0.0035        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                                    同意                    反对                  弃权

                              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

持股 5%以上普通股股东      317,431,579    100.0000          0      0.0000          0    0.0000

持股 1%-5%普通股股东        32,840,722    100.0000          0      0.0000          0    0.0000

持股 1%以下普通股股东        4,147,365    99.5846    17,300      0.4154          0    0.0000

其中:市值 50 万以下普通股

股东                        3,070,748    99.4397    17,300      0.5603          0    0.0000

市值 50 万以上普通股股东      1,076,617    100.0000          0      0.0000          0    0.0000

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


 议案        议案名称                  同意                  反对                弃权

 序号                            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  5    关于公司 2021 年度利润  36,988,087    99.9532    17,300    0.0468      0    0.0000
      分配预案的议案

  8    关于与中国电力财务有  35,972,919    97.2099  1,032,468    2.7901      0    0.0000
      限公司签订《金融服务协

      议》暨关联交易的议案

  9    关于公司 2022 年度日常  35,977,319    97.2218  1,028,068    2.7782      0    0.0000
      关联交易预计的议案

 10  关于续聘公司 2022 年度  36,970,942    99.9069    12,100    0.0326  22,345    0.0605
      财务和内控审计机构的