股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2020—002
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2020 年 4 月 15 日在公司十一楼会
议室召开了公司第七届十二次董事会会议，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事余兵先生因事不能亲自到会，已委托董事谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2019 年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》， （内容详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，（公司 2019 年年度
报 告 全 文 刊 登 于 2020 年 4 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2019 年年度报告摘要刊登于 2020 年 4 月
17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2020-004 号公告）
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司董事会基金 2020 年计提方案的议案》，
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金 393.28 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》，
2020 年，公司资本性项目投资计划 10.71 亿元，计划实现营业收入
26.90 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在 2020 年度综合授信总额度不超过 21 亿元人民币。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2020-005 号公告）
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2020-006 号公告）
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于修订<公司章程>的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2020-007 号公告）
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2020-008 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月十七日
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