600449 沪市 宁夏建材

股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2021－033

            宁夏建材集团股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司于2021年5月26日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第一次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,会议由董事长尹自波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

  一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞
成，0票反对，0票弃权)。

  选举尹自波为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

  二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7 票赞成，0票反对，0票弃权)。

  选举尹自波、余明清、于凯军、王玉林、陈世宁为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满止。

  三、审议并通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7 票赞成，0票反对，0票弃权)。

  选举张文君、于凯军、黄爱学为公司第八届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满止。

  四、审议并通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表决票数 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

  选举陈世宁、余明清、黄爱学为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满止。


  五、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

    聘任王玉林为公司总裁，任期至第八届董事会届满止。

  六、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0 票反对，0票弃权)。

  聘任武雄、李卫东、蒋明刚、王常军为公司副总裁，聘任梁澐为公司财务总监，任期至第八届董事会届满止。

  七、审议并通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0 票反对，0票弃权)。

  聘任林凤萍为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

  八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

  聘任梁元雁为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满止。

  附件：《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历》

  特此公告

                                        宁夏建材集团股份有限公司董事会

                                                2021年5月26日

附件：

                  宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会董事、

                      高级管理人员及证券事务代表个人简历

    1.尹自波，男，汉族，1968 年 12 月生，硕士，教授级高级工程师。曾任宁夏水泥厂矿山
分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委书记、董事长。

    2.余明清，男，汉族，1963 年 11 月生，博士，教授级高级工程师。曾任中国中材股份有
限公司副总裁、中国非金属材料总公司副总经理、中材高新材料股份有限公司董事长。现任中国建材股份有限公司副总裁、中材水泥有限责任公司监事会主席、中材高新材料股份有限公司董事、中国建材国际工程股份有限公司董事、中国建材国际工程集团有限公司董事、北新集团建材股份有限公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事。

    3.于凯军，男，汉族，1963年4月生，硕士，高级会计师。曾在甘肃省平凉地区财政局工作，历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事、中国中材股份有限公司副总裁、财务总监。现任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问，海建香港控股有限公司董事会副主席、北京金隅集团股份有限公司监事、中国建材控股有限公司董事、中建材投资有限公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事。

    4. 王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，高级工程师。曾任宁夏赛马水泥（集团）
有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

    5.张文君，男，汉族，1965年9月生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任
塔实业股份有限公司独立董事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

    6. 黄爱学，男，汉族，1969 年 8 月生，博士。北方民族大学法学院教授，硕士研究生导
师。主要从事公司法、证券法等领域的教学科研和法律实务工作。发表学术论文30余篇，在法律出版社出版专著《金融商品交易反欺诈制度研究》和《非上市公司股份交易法律问题研究》。曾任宁夏银星能源股份有限公司独立董事。现兼任自治区党委、自治区政府、自治区人大法制委员会、自治区检察院、自治区法学会等机构的法学智库专家、中国商法学研究会理事，宁夏法学会常务理事，北京市德鸿（银川）律师事务所兼职律师，西夏区法院特邀调解员、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

    7. 陈世宁，男，汉族，1970年11月生，大学，经济师，具备证券、基金、期货业务从业
资格。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理，熟悉商业银行信贷业务和宁夏经济及金融市场环境。筹建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构，先后任银河证券银川营业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委员、宁夏回族自治区产业引导基金评审专家、宁夏证券期货业协会副秘书长职务。曾获评银河证券“十大青年管理能手”、“核心骨干人才”（优秀的中高级经营管理人才）。现任览山(宁夏)基金管理有限公司总经理、兼任银川仲裁委仲裁员和北方民族大学兼职教师、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

    8.武雄，男，汉族，1967年 10 月生，硕士，高级经济师，工程师。历任宁夏建材集团有
限责任公司董事，宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书。现任宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、副总裁。

    9.李卫东，男，汉族，1966 年 10 月生，大学，正高级工程师。历任宁夏中宁赛马水泥有
限公司执行董事、总经理，中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理，宁夏赛马水泥有限公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。

    10.蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，助理工程师、助理经济师。历任宁夏中宁赛马水泥公司副总经理；宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，宁夏水泥协会副会长。

    11.王常军，男，汉族，1966 年 3 月生，大学，工程师。曾任宁夏青铜峡水泥股份有限公
司总工程师，中材甘肃水泥有限责任公司副总经理，宁夏青铜峡水泥股份有限公司副总经理兼总
工程师。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁，宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事长、总经理。
    12.梁澐，女，汉族，1971 年 2月生，硕士，高级会计师。曾任国家建材局人工晶体研究
所助理会计师，中国联合水泥有限责任公司会计师、资产财务部副总经理，中国联合水泥集团有限公司财务副总监、资产财务部总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司财务总监。

    13. 林凤萍，女，汉族，1978年2月生，大学，高级经济师、会计师。自1998年参加工
作以来一直从事证券事务工作，曾任公司证券事务代表、证券部副部长，现任宁夏建材集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

    14. 梁元雁，女，汉族，1977年3月生，大学，助理工程师。2001年参加工作，曾在宁夏
赛马水泥有限公司干法分厂从事巡检、兰山分厂从事中控操作、采购部从事采购统计分析及采购等工作。2018年6月至今在宁夏建材集团股份有限公司证券部从事证券事务管理工作。现任宁夏建材集团股份有限公司证券事务代表。