股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2020-045
宁夏建材集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务审计服务机构的议案》 、 《关于公司聘请 2020年度内部控制审计服务机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付不超过 85 万元和 30 万元的审计费用，本议案尚需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、聘请会计师事务所基本情况
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴
证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。
天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。同时，天职国际是 BakerTilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，
注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。已为不同行业的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT 等多个行业。
二、聘请会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会于 2020 年 11 月 20 日召开会议，对《关
于公司聘请 2020 年度财务审计服务机构的议案》 、《关于公司聘请2020 年度内部控制审计服务机构的议案》进行了审议，与会委员一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。
2. 2020 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七
届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度财务审计服务机构的议案》 、《关于公司聘请 2020 年度内部控制审计服务机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付不超过 85 万元和 30 万元的审计费用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表独立意见如下：聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计服务机构，能
够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司及所属子公司 2020 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付不超过85 万元和 30 万元的审计费用。
三、备查文件
（一）审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；
（二）第七届董事会第二十三次会议决议；
（三）第七届监事会第十七次会议决议；
（四）独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日
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