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600449 沪市 宁夏建材


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600449 : 宁夏建材关于收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司49%股权的公告

公告日期:2014-09-13

                证券代码:600449               证券简称:宁夏建材                公告编号:2014-030  

                                       宁夏建材集团股份有限公司                

                                关于收购宁夏科进砼业有限公司持有                      

                          宁夏赛马科进混凝土有限公司49%股权的公告                            

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗       

                漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。       

                    重要内容提示:  

                    ●交易内容:公司以现金19,755.65万元收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏赛马科进         

                混凝土有限公司49%的股权   

                    ● 本次交易不构成关联交易 

                    ●本次交易未构成重大资产重组   

                    ●交易实施不存在重大法律障碍   

                    ● 本次交易不需要提交公司股东大会审议批准   

                      一、交易概述  

                    经公司于2014年9月12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,公司将与宁          

                夏科进砼业有限公司(以下简称“科进公司”)签署《股权转让协议》,公司将以现金19,755.65        

                万元收购科进公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称“赛马科进”、“标的公司”)          

                49%的股权。由于科进公司与公司不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易。         

                    二、交易对方情况介绍  

                    科进公司成立于2007年7月25日,主营商品混凝土生产及销售,法定代表人马建荣,            

                注册地址:银川经济技术开发区金凤区工业园区,注册资本:8,000万元,其中:马建荣出资          

                额4,400万元,占该公司注册资本的55%;马惠玲出资额3,600万元,占该公司注册资本的            

                45%。  

                    科进公司目前不具体从事生产经营,其公司收益主要来源于投资收益。截止2013年12         

                                                           1

                月31日,科进公司资产总额38,688.13万元,资产净额28,347.25万元,2013年度实现投资           

                收益3,059.78万元,净利润2,218.77万元。    

                    公司目前持有赛马科进51%股权,科进公司持有其49%股权,根据赛马科进公司章程,           

                赛马科进部分董事、监事及高级管理人员由科进公司关联人员担任,除此之外,科进公司与         

                公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。          

                    由于科进公司与公司不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易。      

                    三、交易标的基本情况  

                    (一)交易标的   

                    1、交易标的名称:科进公司持有赛马科进49%的股权。        

                    2、本次交易标的产权清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁         

                事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。       

                    3、赛马科进前身为宁夏赛马混凝土有限公司,是本公司于2009年2月以现金出资设立          

                的全资子公司,主营商品混凝土生产与销售,注册地址银川市金凤区金凤工业集中区九号路        

                北侧,2012年8月科进公司将其混凝土生产经营性资产以评估值14,753.29万元(评估基准          

                日:2012年2月29日)为依据作价14,753.29万元向宁夏赛马混凝土有限公司单方增资,              

                增资完成后,该公司注册资本25,500万元,本公司出资13,000万元,占注册资本的51%,             

                科进砼业出资12,500万元,占注册资本的49%,该公司更名为宁夏赛马科进混凝土有限公司。         

                    赛马科进现控股宁夏中宁赛马混凝土有限公司、宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司、喀喇        

                沁赛马混凝土有限公司、宁夏金长城混凝土有限公司和宁夏煜皓砼业有限公司五家商品混凝       

                土生产企业,在宁夏自治区内的银川、石嘴山、吴忠、中卫及内蒙赤峰等地共有15个搅拌站,          

                25条生产线,现为宁夏最大的预拌商品混凝土企业。      

                    4、赛马科进审计情况  

                    根据具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所出具的标准无保留审计意见       

                的审计报告,截止2013年12月31日,赛马科进资产总额97,252.77万元、负债总额57,211.59         

                万元、资产净额40,041.17万元、归属于母公司股东权益38,394.81万元。2013年度实现营业         

                收入72,242.53万元、净利润5,879.09万元、归属母公司股东的净利润为5,738.99万元。(以         

                上数据均为合并报表数)  

                    (二)交易标的评估情况   

                    经具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基         

                准日,对赛马科进股东全部权益价值采用资产基础法和收益法进行评估,并最终选取资产基        

                                                           2

                础法评估结果作为本次评估最终评估结果,赛马科进股东全部权益价值评估结果为40,317.66      

                万元。具体评估明细如下:    

                                                                                    金额单位:人民币万元

                                                   账面价值      评估价值       增减值       增值率%

                             项目

                                                      A             B          C=B-A     D=C/A×100%  

                  1    流动资产                      46,359.65      46,362.46          2.81          0.01

                  2    非流动资产                    29,182.20      33,184.52       4,002.32         13.71

                  3     其中:可供出售金融资产

                  4     持有至到期投资

                  5     长期应收款

                  6     长期股权投资                  9,976.52      12,840.68       2,864.16         28.71

                  7     投资性房地产

                  8     固定资产                    17,692.36      18,698.55       1006.19          5.69

                  9     在建工程                       14.60         14.60          0.00          0.00

                  10     工程物资

                  11     固定资产清理

                  12     生产性生物资产

                  13     油气资产

                  14     无形资产                       906.42       1,038.39        131.97         14.56

                  15     开发支出

                  16     商誉

                  17     长期待摊费用

                  18     递延所得税资产                 592.30        592.30