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第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，出席现场会议 8 人，周永刚董事因公务原因
未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
4、《公司 2021 年度财务预算预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
公司 2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,782.21 万元，因以前年
度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损，此预案尚需股东大
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
11、《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
13、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
根据《章程》修订内容对《股东大会议事规则》进行如下修订：
序 修订前 修订后
号
第十二条 公司的控股股东、实际控制人 第十二条 公司的控股股东、实际控制人
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
控股股东及实际控制人对公司及社会公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
保等方式损害公司和社会公众股股东的合法 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东
1 权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
众股股东的利益。 社会公众股股东的利益。
公司与关联法人发生的任何交易，交易金
额拟达到（或在一年内累计达到）300万元人
民币以上，且占公司最近经审计的净资产绝对
值0.5%以上时，或者公司与关联自然人发生的
交易金额在30万元以上（或在一年内累计达
到）时，应首先由公司独立董事发表独立意见
（独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出
具独立财务顾问报告，作为其判断的依据），
独立董事认可的，可召开董事会予以审议，董
事会决议同意实施交易的，再根据交易金额的
大小决定是否提交股东大会审议。
第十三条 股东大会是公司的权力机构， 第十三条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事报 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监 （三）审议批准董事会的报告；
事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准监事会的报告； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
案、决算方案； 补亏损方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
补亏损方案； 决议；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）审议批准变更募集资金用途事项；
决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）审议批准变更募集资金用途事项； （十）对公司合并、分立、解散和清算或
（十）对应由股东大会审议的重大关联交 者变更公司形式作出决议；
易事项作出决议； （十一）修改公司章程；
（十一）对发行公司债券作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十二）对公司合并、分立、解散和清算 作出决议；
2 或者变更公司形式等作出决议； （十三）审议批准第四十二条规定的担保
（十三）修改公司章程； 事项；
（十四）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十四）审议公司在一年内购买、出售重
作出决议； 大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
（十五）审议批准应由股东大会审议的担 事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值
保事项； 的，以高者为准；
（十六）审议公司在一年内购买、出售重 （十五）审议股权激励计划；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十六）决定因本章程第二十三条第一款
事项； 第（一）项、第（ 二）项规定的情形收购本
（十七）审议股权激励计划； 公司股份的事项；
（十八）公司与关联人发生的交易（提供 （十七）公司与关联人发生的交易（提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债
务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最 务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近
近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交
易； 易；
（十九）审议达到下列标准之一的交易 （十八）审议达到下列标准之一的交易
（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公 （提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公
司义务的债务除外）： 司义务的债务除外）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上； 经审计总资产的50%以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和 2、交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以 费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以
上，且绝对金额超过 5000 万元； 上，且绝对金额超过5000万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计 3、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超
过 500 万元； 过500万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计 4、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超 度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超
过
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