600448 沪市 华纺股份

 证券代码：600448        证券简称：华纺股份      公告编号：2020-013 号
                  华纺股份有限公司

          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次董事会会议通知和材料已于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。
  3、本次董事会于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。

  5、会议由王力民董事长主持。

    二、董事会会议审议情况

  会议经审议，通过以下事项：

    1、《总经理 2019 年度工作报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    2、《董事会 2019年度工作报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    3、《公司 2019 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    4、《公司 2020 年度财务预算预案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

    6、《公司 2019年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票通过了该议案。

    7、《公司 2019年度利润分配及资本公积转增预案》；

    表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票通过了该议案。

    8、《关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》（关联董事陈宝军回避表决，共计8张表决票）；


    表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

    9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》（关联董事刘水超回避表决，共计8张表决票）；

    表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

    10、《公司 2019年年度报告》全文及摘要；

    表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

    11、《公司 2020年第一季度报告》；

    表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

    12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

    表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

    13、《关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储相关事项的议案》；

    表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

    14、《关于召开 2019年年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

  特此公告。

                                                  华纺股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 28 日