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600446 沪市 金证股份


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金证股份:金证股份关于修订公司章程部分条款的公告

公告日期:2024-12-03


      证券代码:600446        证券简称:金证股份        公告编号:2024-070

              深圳市金证科技股份有限公司

            关于修订公司章程部分条款的公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

      者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          因深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年股票期权激励

      计划第一个行权期激励对象已完成行权,公司总股本发生变化。同时根据《公司

      法》等相关法律法规修订情况,为保证《公司章程》与实际情况的一致性,结合

      公司实际需要,拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下:

            原公司章程条款                        修订后公司章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 94,081.5005万 第六条 公司注册资本为人民币 94,627.5005 万
元。                                    元。

第二十条 公司的股本结构为:公司总股本 第二十条 公司的股本结构为:公司总股本
94,081.5005 万股,全部为普通股。          94,627.5005 万股,全部为普通股。

第四十一条  股东大会是公司的权力机构,依 第四十一条  股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权:                        法行使下列职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划;          (一)选举和更换非由职工代表出任的董事,决
(二)选举和更换非由职工代表出任的董事,决 定有关董事的报酬事项;

定有关董事的报酬事项;                  (二)选举和更换非由职工代表出任的监事,决
(三)选举和更换非由职工代表出任的监事,决 定有关监事的报酬事项;

定有关监事的报酬事项;                  (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准董事会的报告;                (四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准监事会的报告;                (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 方案;

方案;                                  (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (七)对发行公司债券作出决议;

方案;                                  (八)对公司合并、分立、解散和清算或者变更
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;  公司形式作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议;              (九)修改公司章程;

(十)对公司合并、分立、解散和清算或者变更 (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
公司形式作出决议;                      (十一)审议批准第四十二条规定的担保事项;
(十一)修改公司章程;                      (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
议;                                    (十三)审议批准变更募集资金用途事项;

(十三)审议批准第四十二条规定的担保事项;  (十四)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十五)审议法律、行政法规、部门规章、上海超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; 证券交易所或公司章程规定应当由股东大会
(十五)审议批准变更募集资金用途事项;      决定的其他事项。

(十六)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章、上海
证券交易所或公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

第五十三条  公司召开股东大会,董事会、监 第五十三条  公司召开股东大会,董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份
的股东,有权向公司提出提案。            的股东,有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股    单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提 题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后
案的内容。                              2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东 的内容,并将该临时提案提交股东大会审议;
大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程
列明的提案或增加新的提案。              的规定,或者不属于股东大会职权范围的除
    股东大会通知中未列明或不符合本章程 外。

第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表    除前款规定的情形外,召集人在发出股东
决并作出决议。                          大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已

                                        列明的提案或增加新的提案。

                                            股东大会通知中未列明或不符合本章程第
                                        五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决
                                        并作出决议。

第七十五条  下列事项由股东大会以普通决

                                        第七十五条  下列事项由股东大会以普通决
议通过:

                                        议通过:

(一)董事会和监事会的工作报告;            (一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方 (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

                                        案;

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支 (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

                                        付方法;

(四)公司年度预算方案、决算方案;          (四)公司年度报告;

(五)公司年度报告;                        (五)除法律、行政法规规定或者公司章程规定
(六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定 应当以特别决议通过以外的其他事项。
应当以特别决议通过以外的其他事项。

第一百零七条  董事会行使下列职权:      第一百零七条  董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;  (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;                  (二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司经营计划和投资方案;          (三)决定公司经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案;

案;                                    (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 券或其他证券及上市方案;

券或其他证券及上市方案;                (六)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者 合并、分立、解散及变更公司形式的方案;合并、分立、解散及变更公司形式的方案;  (七)决定未达到股东大会审议标准的公司对外(八)决定未达到股东大会审议标准的公司对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置;


(九)决定公司内部管理机构的设置;          (九)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并 决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提 名,聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责名,聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责 人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 事项;

事项;                                  (十)制订公司的基本管理制度;

(十一)制订公司的基本管理制度;            (十一)制订本章程修改方案;

(十二)制订本章程修改方案;                (十二)管理公司信息披露事项;

(十三)管理公司信息披露事项;              (十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 的会计师事务所;

的会计师事务所;                        (十四)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的 工作;

工作;                                  (十五)根据本章程第二十六条的规定决定回购
(十六)根据本章程第二十六条的规定决定回购 公司股票;

公司股票;                              (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程
(十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程 规定,以及股东大会授予的其他职权。
规定,以及股东大会授予的其他职权。

          本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大

      会审议。

          特此公告。

                                              深圳市金证科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二四年十二月二日