证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-063
深圳市金证科技股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司规范
运作及内控管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》，并结合公司实际情
况，公司拟对《深圳市金证科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情
况如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第八十一条 除累积投票制外，股东大会将对 第八十一条 股东大会选举两名以上独立董
所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提 事的，实行累积投票制。
案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除 除累积投票制外，股东大会将对所有提案因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将不能作出决议外，股大会将不会对提案进行搁 按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗
置或不予表决。 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出
决议外，股大会将不会对提案进行搁置或不予
表决。
第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会可以按照股东大会的有关决议，设 责。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员
会。 会。
董事会专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审
计委员会的成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。
战略委员会负责公司长期发展战略和重
大投资决策的研究及提议，审议公司战略发展
规划、重大投融资方案、资产经营项目等重大
事项。
审计委员会负责审核公司财务信息及其
披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事会负责制定专门委员会工作规程，明
确专门委员会职责，规范专门委员会的运作。
第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董 第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董
事长一人，可以设副董事长一人。 事长一人，可以设副董事长一人。
本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大
会审议。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十八日
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