证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2022-070
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：金证金融科技（北京）有限公司（暂定名）、金证科技（上
海）有限公司（暂定名）
注册资本：股权出资与现金出资相结合，其中金证金融科技（北京）有限
公司注册资本为 30,000 万元（人民币，下同），金证科技（上海）有限公
司注册资本为 20,000 万元。
风险提示：本次设立子公司可能面临管理和人才风险、市场风险和下游
行业周期风险等情况，公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，
积极防范和应对可能面对的风险。
一、对外投资概述
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）为加快实施公司金融科技发展“三中心、新格局”的战略布局，公司经过前期调研和审慎分析，拟设立全资子公司金证金融科技（北京）有限公司（以下简称“北京中心”）及金证科技（上海）有限公司（以下简称“上海中心”），注册资本分别为 30,000万元、20,000 万元，出资方式为股权出资与现金出资相结合。
本次对外投资事项已经公司第七届董事会 2022 年第十次会议审议通过，公司 8 位董事一致同意本次投资。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）拟新设公司基本情况
1、金证金融科技（北京）有限公司
公司名称：金证金融科技（北京）有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）
注册资本：30,000 万元人民币
注册地址：北京市丰台区
出资方式：1、股权出资：公司拟将持有的北京北方金证科技有限公司 100%
股权、人谷科技（北京）有限责任公司 90%股权，按照评估基准日 2022 年 5 月
31 日净资产账面价值 8,456.56 万元的价格认缴 8,456.56 万元注册资本，两家公司
股权划转至北京中心；2、现金出资：21,543.44 万元以现金方式分期出资。
经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术推广；技术交流；基础软件服务；应用软件服务；计算机数据处理服务；信息系统服务；计算机系统集成；计算机软件开发及销售；机械设备、机电设备、电子产品的设计、生产和销售。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】
出资比例：由深圳市金证科技股份有限公司 100%出资
2、金证科技（上海）有限公司
公司名称：金证科技（上海）有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）
注册资本：20,000 万元人民币
注册地址：上海市静安区
出资方式：1、股权出资：公司拟将持有的上海金证高科技有限公司 100%股
权，按照评估基准日 2022 年 5 月 31 日净资产账面价值 2,016.07 万元的价格认缴
2,016.07 万元注册资本，股权划转至上海中心；2、现金出资：17,983.93 万元以现金方式分期出资。
经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修，电子产品，通讯器材，机械设备的零售、批发。从事金融数据处理与分析，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，计算机软件、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】
出资比例：由深圳市金证科技股份有限公司 100%出资
（二）股权出资对应公司基本情况
1、北京北方金证科技有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区新兴东巷 13 号 11 幢 108 室
法定代表人：赵剑
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2000 年 5 月 26 日
经营范围：技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、办公设备；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东：深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务数据 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
总资产 12,003.40 10,415.13
净资产 7,295.35 6,717.58
营业收入 7,388.24 753.32
净利润 1,264.48 -727.10
注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
北京北方金证科技有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
2、人谷科技（北京）有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 1 层 11-12 室
法定代表人：张海龙
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2015 年 5 月 12 日
经营范围：经营电信业务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；销售食品；零售药品；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；软件咨询；软件开发；
销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、避孕器具、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、体育用品、机械设备、首饰、家用电器、家具、汽车零配件、针纺织品、服装、化妆品、卫生用品、花、苗木、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、化工用品（不含化学危险品）、陶瓷制品、塑料制品、仪器仪表、清洁用品、医疗器械Ⅰ类、水产品、鲜肉、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具、票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门审批后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及其持股比例：
序号 股东名称 出资比例
1 深圳市金证科技股份有限公司 90%
2 高维 5%
3 孙雅琦 5%
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务数据 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
总资产 3,939.13 3,402.21
净资产 2,617.02 2,254.91
营业收入 4,586.08 266.71
净利润 584.93 -363.28
注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
人谷科技（北京）有限责任公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
3、上海金证高科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市黄浦区绍兴路 17 弄 3-4 号 B22 室
法定代表人：赵剑
注册资本：1,500 万元人民币
成立日期：1999 年 10 月 28 日
经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修，电子产品，
通讯器材，机械设备的零售、批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务数据 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
总资产 2,888.86 3,295.44
净资产 2,007.30 2,050.48
营业收入 3,518.02 911.17
净利润 61.59 43.18
注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。
上海金证高科技有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
三、对外投资的目的和对公司的影响
北京中心、上海中心是公司金融科技发展“三中心、新格局”战略布局的重要实施。设立北京中心，可以有效整合并协同公司在北京的资源和业务，拓展监管科技、资管科技和创新业务，更好地运用北京金融科技政策和机遇，提升公司在北京的金融科技品牌和实力。设立上海中心，将整合公司华东地区的资源和业务，提升整体客户服务能力和产品创新能力，巩固和扩大公司在华
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