600446 沪市 金证股份

      证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2022-039

      债券代码：143367        债券简称：17 金证 01

              深圳市金证科技股份有限公司

            关于修订公司章程部分条款的公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会最新发

      布的《上市公司章程指引》（2022 年修订），并结合公司实际情况。按照《公司

      章程》第一百九十三条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意

      见如下：

            原公司章程条款                        修订后公司章程条款

第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。  定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经深圳市人民政府深府函[2000]70 号文  公司经深圳市人民政府深府函[2000]70 号文《关于同意以发起方式设立深圳市金证科技  《关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立； 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业 在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照号：深司字 S45675。        执照，营业执照号：深司字 S45675。

第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本：          议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份；                        (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份；                      (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股；                  (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本；                    (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准 (五)已发行的可转换公司债券转为股份；

的其他方式。                            (六)法律、行政法规规定以及中国证监会批准

                                        的其他方式。

                                        公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
                                        的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司
                                        股本变更等事项应当根据国家法律、行政法
                                        规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公
                                        司债券募集说明书的约定办理。

第二十四条  公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条  公司不得收购本公司的股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：

购本公司的股份：                        (一)减少公司资本；

(一)减少公司资本；                        (二)与持有本公司股票的其他公司合并；

(二)与持有本公司股票的其他公司合并；      (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工；              (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；

决议持异议，要求公司收购其股份的。      (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的 的公司债券；

活动。                                  (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十五条  公司收购本公司股份，可以下列 第二十五条  公司收购本公司股份，可以下列
方式之一进行：                          方式之一进行：

(一)证券交易所集中竞价交易方式；          (一)证券交易所集中竞价交易方式；

(二)要约方式；                            (二)要约方式；

(三)中国证监会认可的其他方式。            (三)中国证监会认可的其他方式。

                                            公司因本章程第二十四条第（三）项、第
                                        （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                        股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条  公司因本章程第二十四条第 第二十六条  公司因本章程第二十四条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 二以上董事出席的董事会会议决议同意。

月内转让或者注销。                          公司依照第二十四条规定收购本公司股
    公司依照第二十四条第（三）项规定收购 份后，属于第二十四条第（一）项情形的，应
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 当自收购之日起 10 日内注销；属于第二十四额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税后 条第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给 个月内转让或者注销；属于第二十四条第（三）
职工。                                  项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
                                        计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                        行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
                                        注销。

第二十九条  发起人持有的公司股票，自公司 第二十九条  发起人持有的公司股票，自公司
成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行 成立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。        所上市交易之日起 1 年内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应当向公    公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报其所持有的本公司股份及其变动情况， 司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25％；所持本公司股份 持有本公司股份总数的 25％；所持本公司股份
自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 上述人员离职后半年内，或在其承诺一定期限
本公司股份。                            内不转让公司股票并在该期限内，不得转让其
                                        所持有的本公司股份。任职期间拟购买公司股
                                        票应当根据相关规定提前报证券交易所备案；
                                        所持公司股份发生变动的，应当及时向公司报
                                        告并由公司在证券交易所网站公告。

第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5％以上的股东，将其所持有 持有本公司股份 5％以上的股东，将其所持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司5％以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 因购入包销售后剩余股票而持有 5％以上股份
限制。                                  的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
    公司董事会不按照前款规定执行的，股东 外。

有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会    前款所称董事、监事、高级管理人员、自
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
    公司董事会不按第一款的规定执行的，负 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
有责任的董事依法承担连带责任。          质的证券。

                                            公司董事会不按照第一款规定执行的，股
                                        东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
                                        会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
                                        的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
                                        讼。

                                            公司董事会不按第一款的规定执行的，负
                                        有责任的董事依法承担连带责任。

第三十二条  公司召开股东大会、分配股利、 第三十二条  公司召开股东大会、分配股利、
清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董 清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登 事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股 登记日结束时的在册股东为享有相关权益的
东。