600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2021-026

债券代码：143367        债券简称：17 金证 01

债券代码：155554        债券简称：19 金证债

    深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会

          2021 年第三次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第三次会议于2021年4月20日上午9：30在深圳大梅沙京基洲际度假酒店会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。
  一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020
年度公司董事会工作报告》；

  议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020
年度公司总裁工作报告》；

  三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于
公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

  具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2020年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。

  报告及摘要尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


  四、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020
年度公司财务决算报告》；

  议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  五、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2020
年度利润分配的预案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润 35,565.04 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润41,872.90 万元。

  本年度公司利润分配方案拟为：以公司总股本 941,517,905 股为基数,拟向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税）,共计派发现金股利 7,155.54
万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-029）。

  议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  六、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于
公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

  董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的 2020 年薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬是结合公司实际经营情况，严格按照经营业绩与实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  2020 年公司董事领取报酬总额为 350.18 万元；高级管理人员领取的报酬总
额为 504.42 万元。公司 2020 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

  议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  七、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于
公司内部控制评价报告的议案》；


  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求,公司完成了与财务报告相关的内控建设工作，同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，经该所审计出具了标准无保留的审计意见。

  具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  八、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于<
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已编制完成。

  具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

  九、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于
召开 2020 年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

  特此公告。

                                          深圳市金证科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年四月二十一日