600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2020-081
债券代码：143367        债券简称：17 金证 01

债券代码：155554        债券简称：19 金证债

          深圳市金证科技股份有限公司

      2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          332,773,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份        38.6747

总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

  本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，公司董事长赵剑，董事黄宇翔，独立董事张
  龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总裁李结义、高级副总裁徐岷波、董事会秘书姚震出席本次会议。
二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

  1.01、议案名称：《选举赵剑先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股      332,704,271 99.9793  68,729 0.0207        0  0.0000

  1.02、议案名称：《选举杜宣先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,704,271 99.9793  68,729  0.0207        0 0.0000

  1.03、议案名称：《选举李结义先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,704,271 99.9793  68,729  0.0207        0 0.0000

  1.04、议案名称：《选举徐岷波先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,704,271 99.9793  68,729  0.0207        0 0.0000

  1.05、议案名称：《选举黄宇翔先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：


                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                  票数    比例（%）  票数    （%）    票数    （%）

    A 股      332,705,771 99.9797  67,229  0.0203        0  0.0000

  1.06、议案名称：《选举杨正洪先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

  1.07、议案名称：《选举李军先生为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

  1.08、议案名称：《选举王文若女士为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

  2.01、议案名称：《选举刘瑛女士为第七届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

      2.02、议案名称：《选举李世聪先生为第七届监事会监事》

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意              反对            弃权

      股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

        A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

      3、议案名称：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象

      已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意              反对            弃权

      股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

        A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

      4、议案名称：《关于为全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保

      的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意              反对            弃权

      股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

        A 股      332,772,000 99.9996    1,000  0.0004        0  0.0000

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                              同意          反对          弃权

序号                议案名称                  票数  比例  票数  比例  票数  比例
                                                      （%）        （%）        （%）

1.01  选举赵剑先生为第七届董事会董事        7,387,8  99.0  68,729  0.921      0  0.00
                                                  59  782              8            00