600444 沪市 国机通用

证券简称：国机通用            证券代码：600444            公告编号：2023-001
          国机通用机械科技股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况

  国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 2 月
23 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，实际参与投票董
事 11 人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，选举陈晓红女士、樊海彬先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任吴顺勇先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。（详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          国机通用机械科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 2 月 24 日

      上网公告文件

    1. 独立董事意见


    附件：个人简历

    1、副董事长简历：

    陈晓红女士，1978 年 1 月生，研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师、中
国注册会计师、英国特许注册会计师。2003 年 7 月至 2014 年 4 月在中国电器科学研究
院有限公司财务部工作，历任财务部会计、主任助理、副主任、常务副主任、主任。2014
年 4 月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。2019 年 9 月任国机通用机械科
技股份有限公司董事、副董事长。2022 年 12 月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长，持有公司股份 15100 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    樊海彬先生，1980 年 3 月生，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员，教授级
高级工程师。2003 年 7 月至 2020 年 9 月历任合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制
研究所技术人员、所长助理、所长，合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业
部部长、副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 9 月期间任国机通用机械科技股份有限公司
副总经理；2020 年 9 月至 2022 年 2 月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理；2022
年 2 月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理。2022 年 12 月至今任国机通用机
械科技股份有限公司董事。现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、总经理简历：

    吴顺勇先生，1978 年 7 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，教授
级高级工程师。2000 年 7 月至 2011 年 12 月合肥通用机械研究院储运与换热化工装备
工程部、环保项目处工程技术人员；2011 年 12 月至 2019 年 7 月历任节能环保开发部
副部长、部长，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、环保工程事业部部长，
合肥通用机械研究院有限公司总经理助理；2016 年 5 月至 2019 年 7 月期间任国机通用
机械科技股份有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2022 年 3 月任合肥通用机械研究院有
限公司副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、总经理、董事；2022
年 3 月至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司董事。 2022 年 3 月至 2023 年 1 月
任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，2023 年 1 月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委副书记，2022 年 12 月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、董事长。现任国机通用机械科技股份有限公司董事、董事长、总经理。

  吴顺勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。