证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-016
国机通用机械科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司
三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,510,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.8383
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长窦万波先生主持。会议以现
场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中独立董事贾鹏林先生、杨铁成先生、
董事王冰先生、董事刘志祥先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钱俊先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于申请 2022 年度综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
7.01 议案名称：公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,602,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02 议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,362,672 99.4792 347,400 0.5208 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,602,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,602,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 71,510,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于增补公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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