国机通用机械科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月06日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼
三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,037,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8816
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的召
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事刘志祥先生因公务原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
3、议案名称：关于2018年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
6、议案名称：关于申请2019年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
7.01议案名称：公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,826,36093.18311,304,100 6.8169 0 0
7.02议案名称：公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,484,07298.04741,304,100 1.9526 0 0
8、议案名称：关于公司2019年度中期利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,973,27299.9118 64,400 0.0882 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,733,57298.21441,304,100 1.7856 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,826,36093.18311,304,100 6.8169 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 65,404,572100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 6,249,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 1,319,200 95.3454 64,400 4.6546 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 45,200 41.2408 64,400 58.7592 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,274,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
4 关于2018年度 6,32982.9151 1,30417.0849 0 0.0000
利润分配的预 ,000 ,100
案
7.01 公司与关联方 6,32982.9151 1,30417.0849 0 0.0000
合肥院及其控 ,000 ,100
股子公司、中机
五建所涉及的
关联交易
7.02 公司与关联方 79,50 1.0415 1,30417.0848 6,249 81.8737
山东京博所涉 0 ,100 ,500
及的关联交易
8 关于公司2019 7,56899.1563 64,40 0.8437 0
