证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2022-007
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了 《关于修改（公司章程）的议
案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及相关规则指引的最新修订意见，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容见下表。
原章程内容 现修订为
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
公司经河南省人民政府[1999]26号文 公司经河南省人民政府[1999]26号
件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公司变 文件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公 更设立，在河南省工商行政管理局注册登 司变更设立，在河南省市场监督管理局注 记，取得营业执照。营业执照统一社会信 册登记，取得营业执照。营业执照统一社
用代码为914100007126502129。 会信用代码为914100007126502129。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资本分为等额股
股东以其认购的股份为限对公司承担责 份，股东以其认购的股份为限对公司承担
任，公司以其全部资产对公司的债务承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承
责任。 担责任。
第十二条 公司根据中国共产党章
无 程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司股份。但是，有下列情况之一的除 本章程的规定，收购本公司的股份： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的
司合并、分立决议持异议，要求公司收 公司合并、分立决议持异议，要求公
购其股份的。 司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的
转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东
益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的的股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又有，本公司董事会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归本公司所有，但是，证券公司因包销购入售后剩余股 本公司董事会将收回其所得收益。但票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 是，证券公司因包销购入售后剩余股
不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其的，股东有权为了公司的利益以自己的 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
名义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证执行的，负有责任的董事依法承担连带 券。
责任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第三十九条 控股股东、实际控制 第四十条 控股股东、实际控制人的
人的行为规范： 行为规范：
（一）公司的控股股东、实际控制 （一）公司的控股股东、实际控
人员不得利用其关联关系损害公司利 制人员不得利用其关联关系损害公司益。违反规定的，给公司造成损失的， 利益。违反规定的，给公司造成损失
应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
（二）公司控股股东及实际控制人 （二）公司控股股东及实际控制
对公司和公司社会公众股股东负有诚 人对公司和公司社会公众股股东负有信义务。控股股东应严格依法行使出资 诚信义务。控股股东应严格依法行使人的权利，控股股东、实际控制人不得 出资人的权利，控股股东、实际控制利用利润分配、资产重组、对外投资、 人不得利用利润分配、资产重组、对资金占用、借款担保等方式损害公司和 外投资、资金占用、借款担保等方式社会公众股股东的合法权益，控股股 损害公司和社会公众股股东的合法权东、实际控制人不得利用其控制地位损 益，控股股东、实际控制人不得利用害公司和社会公众股股东的利益，不得 其控制地位损害公司和社会公众股股利用对公司的控制地位谋取非法利益。 东的利益，不得利用对公司的控制地
（三）控股股东、实际控制人及其 位谋取非法利益。
关联方不得违反法律法规和公司章程 （三）控股股东、实际控制人及干预公司的正常决策程序，损害公司及 其关联方不得违反法律法规和公司章
其他股东的合法权益。 程干预公司的正常决策程序，损害公
（四）控股股东、实际控制人与公 司及其他股东的合法权益。
司应当实行人员、资产、财务分开，机 （四）控股股东、实际控制人与构、业务独立，各自独立核算、独立承 公司应当实行人员、资产、财务分开，
担责任和风险。 机构、业务独立，各自独立核算、独
（五）控股股东投入公司的资产应 立承担责任和风险。
当独立完整、权属清晰。控股股东、实 （五）控股股东投入公司的资产际控制人及其关联方不得占用、支配公 应当独立完整、权属清晰。控股股东、
司资产。 实际控制人及其关联方不得占用、支
（六）控股股东、实际控制人及其 配公司资产。
关联方应当尊重公司财务的独立性，不 （六）控股股东、实际控制人及
得干预公司的财务、会计活动。 其关联方应当尊重公司财务的独立
（七）控股股东、实际控制人及其 性，不得干预公司的财务、会计活动。关联方不得违反法律法规、公司章程和 （七）控股股东、实际控制人及规定程序干涉公司的具体运作，不得影 其关联方不得违反法律法规、公司章
响其经营管理的独立性。 程和规定程序干涉公司的具体运作，
（八）控股股东、实际控制人及其 不得影响其经营管理的独立性。
控制的其他单位不应从事与公司相同 （八）控股股东、实际控制人及
或者相近的业务。控股股东、实际控制 其控制的其他单位不应从事与公司相人应当采取有效措施避免同业竞争。 同或者相近的业务。控股股东、实际
控制人应当采取有效措施避免同业竞
争。
（九）中国证监会和证券交易所
规定的控股股东、实际控制人已经遵
守的其他行为规范。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的
机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表
任的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册
本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
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