证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2018-013
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 371,752,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8407
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郑有全先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事李悦因出差缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
4、议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
5、议案名称：《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
6、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
8、议案名称：《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 371,743,131 99.9973 9,800 0.0027 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 370,053,517 99.5428 1,699,414 0.4572 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370,053,517 99.5428 1,699,414 0.4572 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 郑有全 371,736,732 99.9956是
12.02 郑文青 371,736,731 99.9956是
12.03 吴学丙 371,736,731 99.9956是
12.04 张天有 371,736,731 99.9956是
12.05
