证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2023-047
通威股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中
心”
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 748
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,081,820,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.2425
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事丁益、董事李鹏、独立董事姜玉梅、独
立董事宋东升因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书严轲出席本次会议；财务总监周斌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 2,075,096,508 99.6770 5,604,138 0.2691 1,120,000 0.0539
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 2,079,373,146 99.8824 1,321,100 0.0634 1,126,400 0.0542
3、 议案名称：《2022 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,079,430,546 99.8851 1,278,700 0.0614 1,111,400 0.0535
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,080,048,046 99.9148 1,290,900 0.0620 481,700 0.0232
5、 议案名称：《2022 年度的利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,080,218,546 99.9230 1,333,600 0.0640 268,500 0.0130
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,071,382,650 99.4986 9,926,696 0.4768 511,300 0.0246
7、 议案名称：《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,992,599,362 95.7142 88,954,884 4.2729 266,400 0.0129
8、 议案名称：《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,076,469,123 99.7429 4,460,720 0.2142 890,803 0.0429
9、 议案名称：《关于 2023 年申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,076,637,023 99.7510 4,130,520 0.1984 1,053,103 0.0506
10、 议案名称：《关于 2023 年开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,027,155,914 97.3741 53,628,232 2.5760 1,036,500 0.0499
11、 议案名称：《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,076,383,823 99.7388 5,042,120 0.2422 394,703 0.0190
12、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,062,941,647 99.0931 18,755,299 0.9009 123,700 0.0060
13.01 议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,062,976,552 99.0948 18,608,394 0.8938 235,700 0.0114
13.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,062,943,952 99.0932 18,642,594 0.8954234,100 0.0114
13.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,062,911,052 99.0916 18,675,694 0.8970233,900 0.0114
13.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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