股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-028
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全
体董事。
二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共 33 项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》
公司董事会董事长刘舒琪女士就 2022 年度公司董事会重大工作及 2023 年度公司经营
战略规划向董事会做报告。与会董事认为该报告真实、客观地反映了公司董事会 2022 年度在贯彻执行公司 2021 年年度股东大会决议、领导公司重大战略决策方案与落地以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《2022 年度总经理工作报告》
公司 CEO 刘舒琪女士就 2022 年度公司经营管理层主要工作成果及 2023 年度公司主要
业务领域经营目标向董事会作报告。与会董事认为公司管理层 2022 年度带领公司全体员工取得了较好的经营成果，2023 年度经营目标制定科学，切实可行。全体与会董事同意该项议案。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《独立董事 2022 年度述职报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。公司独立董事将于 2022 年年度股东大会就 2022 年度履职情况向全体股东作报告。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（四）审议《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（六）审议《2022 年度财务决算报告》
公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营
成果。全体与会董事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（七）审议《2022 年度的利润分配的预案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（八）审议《2022 年度环境、社会、公司治理报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年度环境、社会、公司治理报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（九）审议《关于高级管理人员 2022 年度薪酬与考核及 2023 年度薪酬与考核方案的
议案》
2022 年度高级管理人员薪酬与考核依据公司薪酬与考核内部制度，有效结合公司 2022年度经营业绩达成结果及各高级管理人员岗位履职情况，全体与会董事同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬与考核结果。公司高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案遵循对内公平、对外有竞争力的原则，与公司发展和经营目标相挂钩，能够在体现岗位责任和价值的基础上促进高级管理人员主观能动性发挥，起到薪酬激励作用，全体与会董事同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十）审议《2022 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十一）审议《2022 年度内部控制审计报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十二）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的总结》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度会计报表审计工作审计计划制定合理，审计工作恪尽职责，按时完成了审计任务。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度会计报表及内部控制审计后发表了无保留意见，结论客观、公正。全体与会董事同意该项议案。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十三）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。该项议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十五）审议《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十六）审议《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2023 年度为公司客户提供担保的公告》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十七）审议《关于 2023 年申请综合授信的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2023 年申请综合授信的公告》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十八）审议《关于 2023 年开展票据池业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2023 年开展票据池业务的公告》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十九）审议《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的公告》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十）审议《关于 2023 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2023 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十一）审议《关于 2023 年开展套期保值业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于 2023 年开展套期保值业务的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十二）审议
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