股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-024
通威股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2021 年 3 月 30 日以书面、邮件和电话方式传达
给公司全体董事。
二、本次会议以现场的方式于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共 31 项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《公司 2020 年度总经理工作报告》
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年年度报告》及《摘要》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（五）审议《2020 年度的利润分配预案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（六）审议《独立董事 2020 年度述职报告》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结》
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（九）审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十）审议《公司 2020 年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十一）审议《关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十二）审议《关于 2021 年申请综合授信的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年申请综合授信的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十三）审议《关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年度公司及下属于子公司相互提供担保的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十四）审议《关于公司 2021 年度为公司客户提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于公司 2021 年度为公司客户提供担保的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十五）审议《关于 2021 年开展票据池业务的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年开展票据池业务的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十六）审议《关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披
露的《通威股份有限公司关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十七）审议《关于 2021 年开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于 2021 年开展套期保值业务的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十八）审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（十九）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十）审议《关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的公告》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十一）审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十二）审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《正文》
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十三）审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的各项资格和条件。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二十四）逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
为了进一步提升公司综合竞争实力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行 A 股可转换公司债券。
本次公开发行 A 股可转换公司债券的具体方案如下：
1、本次发行证券的种类
为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币 1,200,000.00 万元（含 1,200,000.00
万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
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