证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2020-062
通威股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,145,666,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 50.0405
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王晓辉、独立董事王进因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,345,989 99.9850 1,100 0.0000 319,800 0.0150
2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,145,259,989 99.9810 87,100 0.0040 319,800 0.0150
3、议案名称：公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,345,989 99.9850 1,100 0.0000 319,800 0.0150
4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,145,345,989 99.9850 1,100 0.0000 319,800 0.0150
5、议案名称：2019 年度的利润分配和公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,145,580,789 99.9959 100 0.0000 86,000 0.0041
6、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,346,989 99.9850 100 0.0000 319,800 0.0150
7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,112,972,744 98.4762 32,374,345 1.5088 319,800 0.0150
8、议案名称：关于 2020 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,141,748,030 99.8173 3,832,859 0.1786 86,000 0.0041
9、议案名称：关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,103,284,708 98.0247 42,296,181 1.9712 86,000 0.0041
10、议案名称：关于 2020 年为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,141,748,030 99.8173 3,832,859 0.1786 86,000 0.0041
11、议案名称：关于 2020 年开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,097,008,677 97.7322 48,572,212 2.2637 86,000 0.0041
12、议案名称：关于 2020 年利用短期溢余资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,112,593,200 98.4585 33,073,689 1.5415 0 0.0000
13、议案名称：关于 2020 年开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,579,789 99.69959 1,100 0.0000 86,000 0.0041
14、议案名称：关于 2020 年通威集团有限公司借款关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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