证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-063
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月8日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,096,479,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.9999
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长、董事会秘书严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事禚玉娇、董事闫天兵和独立董事程宏伟
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年度的利润分配和公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,417,508 99.9970 62,000 0.0030 0 0.0000
8、议案名称：关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,379,408 99.9952 100,100 0.0048 0 0.0000
10、议案名称：关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,092,588,392 99.8143 3,891,116 0.1857 0 0.0000
11、议案名称：关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,095,026,787 99.9307 1,452,721 0.0693 0 0.0000
12、议案名称：关于2019年申请融资综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,367,908 99.9946 100,100 0.0047 11,500 0.0007
13、议案名称：关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,089,027,935 99.6445 7,451,573 0.3555 0 0.0000
14、议案名称：关于2019年通威集团有限公司借款关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,
